“買單”出口 海外熱錢流入中國(guó)的渠道之一
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時(shí)間：2007-05-24 10:02:00
在何南洪們的幫助下，“買單出口”正成為海外熱錢流入中國(guó)的渠道之一。國(guó)家外管局擔(dān)心，這將加劇中國(guó)國(guó)際收支的失衡和人民幣升值的壓力。
在中國(guó)現(xiàn)在龐大的貿(mào)易順差中，由于倒賣核銷單等逃匯行為的存在，有部分是不真實(shí)的，“這幾年都是如此”。據(jù)專家的估計(jì)，與此相關(guān)的變相資本流入每年當(dāng)在上百億美元左右。
作為寧波一家外貿(mào)公司的老板，何南洪不從事任何外貿(mào)生意，他唯一的利潤(rùn)來(lái)源是倒賣出口收匯核銷單。
從廣東潮汕老家來(lái)到國(guó)際小商品貿(mào)易發(fā)達(dá)的浙江，何南洪看到了核銷單的廣闊市場(chǎng)。他在寧波雇了一個(gè)當(dāng)?shù)厝?，幫他在工商局注?cè)了一批虛假公司，從而免費(fèi)領(lǐng)到數(shù)以千計(jì)的外匯核銷單。他把這些單子以每張100元至2000元的價(jià)格倒賣給一些制造企業(yè)，發(fā)了一筆小財(cái)，直到被警察找上門來(lái)。
今天，在何南洪們的幫助下，“買單出口”正成為海外熱錢流入中國(guó)的渠道之一。國(guó)家外管局擔(dān)心，這將加劇中國(guó)國(guó)際收支的失衡和人民幣升值的壓力。
而此時(shí)，在大洋彼岸的華盛頓國(guó)會(huì)山，美國(guó)眾議院正在醞釀一項(xiàng)以人民幣匯率問(wèn)題為重點(diǎn)的對(duì)華貿(mào)易綜合性提案，以便“逼迫”中國(guó)改變中美貿(mào)易的失衡局面。
核銷單產(chǎn)業(yè)鏈
核銷單分為兩種，一種是出口收匯核銷單，另一種是進(jìn)口付匯核銷單。核銷單由外匯管理局免費(fèi)提供。出口企業(yè)在外管局申領(lǐng)此單后，就可以在海關(guān)報(bào)關(guān)出口。國(guó)家外匯管理局通過(guò)外匯核銷制度來(lái)監(jiān)管每一筆進(jìn)出口業(yè)務(wù)所涉及外匯的進(jìn)和出。
并不是每一家想出口的企業(yè)都能領(lǐng)到單，它必須有進(jìn)出口資格，在海關(guān)注冊(cè)，有電子口岸系統(tǒng)，并且至少還得有個(gè)外匯帳戶。而獲得進(jìn)出口資格需要到商務(wù)局、稅務(wù)局、海關(guān)、電子口岸、外管局等多個(gè)部門辦理手續(xù)，耗時(shí)長(zhǎng)且手續(xù)繁瑣。
這就為何南洪的核銷單生意提供了市場(chǎng)。
工商資料顯示，何南洪實(shí)際控制的公司之一——寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)南洪進(jìn)出口有限公司———成立于2006年1月，地址是“寧波市北侖區(qū)新石契鎮(zhèn)明州西路179號(hào)827室”。經(jīng)查實(shí)，這個(gè)地址根本不存在，所在地只有一幢廢棄的5層樓。
“這種企業(yè)，地址是不存在的，房產(chǎn)證是假的，在工商局登記用的身份證是假的，連何南洪這個(gè)名字也是假的?！睂幉ㄊ型夤芫忠晃还ぷ魅藛T對(duì)記者說(shuō)，“有的這種公司地址更搞笑，是開(kāi)在廁所里的?！?nbsp;
經(jīng)查，何南洪是委托一個(gè)叫干百益的寧波人注冊(cè)這類虛假公司的。
上述外管局工作人員說(shuō)，干百益是一家財(cái)務(wù)公司的職員，南洪公司的注冊(cè)、驗(yàn)資、領(lǐng)單，全都是他介紹的。
“他們一共注冊(cè)了多少家我記不清了?！备砂僖娓嬖V記者，“南洪公司是最早注冊(cè)的一家。一開(kāi)始是他本人過(guò)來(lái)找我，后來(lái)又來(lái)了一些其他的人來(lái)找我，都是外地口音，廣東、福建一帶的?！?nbsp;
“干百益每注冊(cè)一個(gè)虛假外貿(mào)企業(yè)，可以獲得6000元的報(bào)酬。”寧波外管局的工作人員告訴記者。
通過(guò)注冊(cè)公司拿到了數(shù)以千計(jì)的核銷單，下一步就是尋找買家。
這是一個(gè)毫不費(fèi)力的環(huán)節(jié)。除了一些沒(méi)有進(jìn)出口權(quán)的企業(yè)和個(gè)人外，大量的貨代、物流企業(yè)以及報(bào)關(guān)行都需要核銷單招攬客戶。
由于領(lǐng)單、報(bào)關(guān)、核銷等比較繁雜，出口企業(yè)一般會(huì)讓物流、貨代企業(yè)以及報(bào)關(guān)行來(lái)代理處理這些業(yè)務(wù)。他們成為了何南洪們的大主顧。
“買核銷單是很普遍的情況啊?！鄙虾Ｒ晃粡氖仑洿鷺I(yè)務(wù)的經(jīng)理在一次飯局上告訴記者，“我就買過(guò)幾次，都是400塊錢一張，幫客戶買的，收客戶錢的時(shí)候是按800塊一張算的?！?nbsp;
“報(bào)關(guān)行購(gòu)買核銷單的原理和貨代是一樣的，都是為了報(bào)關(guān)用，”這位報(bào)關(guān)員對(duì)記者說(shuō)，“客戶出口需要核銷單，貨代買不到或者不高興買了，這個(gè)時(shí)候就讓報(bào)關(guān)行去買?！?nbsp;
比如，香港、澳門一些外國(guó)人手中持有許多人民幣，為了用掉這些錢，他們到中國(guó)內(nèi)地集中采購(gòu)小商品，由于貨物無(wú)法自帶出關(guān)，他們就會(huì)委托貨代物流公司來(lái)幫忙購(gòu)買核銷單。
旺盛的需求造就了一個(gè)巨大的賣方市場(chǎng)。上述寧波外管局人士說(shuō)，在這個(gè)黑市上，核銷單的價(jià)格主要是根據(jù)出口金額來(lái)定?！皥?bào)關(guān)金額大的，5萬(wàn)、6萬(wàn)美金的價(jià)格就高一點(diǎn)，一千兩千的就低一點(diǎn)。另外取決于當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上的核銷單供應(yīng)緊不緊張?！?nbsp;
而兜售核銷單的廣告則是遍布各色網(wǎng)站，記者上這些網(wǎng)站瀏覽發(fā)現(xiàn)，一般出口金額在2000美元以下的，每份標(biāo)價(jià)100-280元；10000美元以下的每份200-400元；出口金額較大，如10萬(wàn)美元以上的則多為“價(jià)格面議”。很多公司還注明：價(jià)格根據(jù)行情變動(dòng)調(diào)整，以當(dāng)天價(jià)格為準(zhǔn)。
這一兩年，何南洪們的生意越做越大。去年9月27日，國(guó)家外管局公布429家外匯違法逃逸類企業(yè)名單，其中30多家被查明存在倒賣核銷單行為而涉嫌倒賣國(guó)家公文罪，排在首位的是一家“海南文昌銀海能源貿(mào)易有限公司”，違法金額竟然達(dá)到11.8億美元。
去年秋天，福建破獲一起倒賣核銷單的案件，疑犯先后注冊(cè)了10多家空殼公司，在不到9個(gè)月的時(shí)間里先后騙取核銷單8333份，涉案金額5217多萬(wàn)美元。 一張紙上的貿(mào)易風(fēng)暴
單就核銷單而言，獲利的金額并不大，一個(gè)倒賣團(tuán)伙獲利從幾十萬(wàn)至幾百萬(wàn)元不等，但其背后牽動(dòng)的，則可能是幾千萬(wàn)甚至是過(guò)億美元的出口額。
通過(guò)貿(mào)易渠道的熱錢，都需要核銷單才能進(jìn)入國(guó)內(nèi)，核銷單申領(lǐng)失控和倒賣，就造成大量虛假貿(mào)易。商務(wù)部研究院研究員梅新育表示，倒賣核銷單將導(dǎo)致資本外逃或者資本變相流入。在中國(guó)現(xiàn)在龐大的貿(mào)易順差中，由于倒賣核銷單等逃匯行為的存在，有部分是不真實(shí)的，“這幾年都是如此”。據(jù)梅的估計(jì)，與此相關(guān)的變相資本流入每年當(dāng)在上百億美元左右。
在這些虛假貿(mào)易里，一部分到外管局核銷的企業(yè)還可以獲得政府的出口獎(jiǎng)勵(lì)。而沒(méi)有核銷的部分則在貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中占上一席。
這些虛造的“出口貿(mào)易”，為中國(guó)不斷激增的貿(mào)易順差“添磚加瓦”。今年一季度，中國(guó)貿(mào)易順差達(dá)到464億美元，為去年同期的兩倍。
而根據(jù)中科院預(yù)測(cè)科學(xué)研究中心最新發(fā)布的報(bào)告預(yù)計(jì)，今年二季度中國(guó)的貿(mào)易順差將達(dá)到575億美元左右，比一季度再增加100多億美元。而2007全年中國(guó)的對(duì)美貿(mào)易順差將達(dá)到1782億美元，增長(zhǎng)23%以上。
為平衡兩國(guó)貿(mào)易，中國(guó)政府作了巨大努力。5月9日，中國(guó)商貿(mào)團(tuán)在舊金山簽下總計(jì)43億美元的采購(gòu)大單。預(yù)計(jì)本次中方在美采購(gòu)額將超過(guò)160億美元。 另一方面，外管局也在行動(dòng)。今年3月底，國(guó)家外管局在東莞召開(kāi)2007年全國(guó)外匯檢查工作會(huì)議。會(huì)上提出今年要“圍繞促進(jìn)國(guó)際收支基本平衡的目標(biāo)，加大對(duì)短期異常資金流入的監(jiān)測(cè)和檢查力度”。
“寧波這個(gè)案子就是違規(guī)或者異常資金流入的渠道之一，”寧波外管局一位官員4月29日告訴本報(bào)記者，“對(duì)于外匯資金異常流入的問(wèn)題，目前全國(guó)在調(diào)查。調(diào)查結(jié)果估計(jì)下個(gè)月就有了?！?nbsp;
何南洪的生意做了不到一年就被查獲了。2006年12月，何的妻子被警方抓獲，何本人逃跑，不知去向。
就在這個(gè)月，寧波警方一共抓捕了8名涉嫌倒賣核銷單的疑犯，繳獲核銷單及海關(guān)出口報(bào)關(guān)單2780份。74家虛假注冊(cè)的流通性外貿(mào)企業(yè)以及240家貨代企業(yè)、物流公司和報(bào)關(guān)行涉案。
與此同時(shí)，自2006年4月起，外管局開(kāi)始在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施了外匯違法(負(fù)面)信息披露制度，公開(kāi)披露已被注銷的外匯違法企業(yè)。
上述寧波外管局人士表示，他們每一個(gè)季度都會(huì)將轄區(qū)檢查結(jié)果上報(bào)總局，并予以披露。但記者在外管局網(wǎng)站所能查到的最新的外匯違法逃逸類企業(yè)信息仍然是2006年4月。 另一方面，從今年開(kāi)始，大連、廈門以及深圳三城市率先試點(diǎn)進(jìn)行出口收匯無(wú)紙化管理，并準(zhǔn)備向全國(guó)推廣。到那個(gè)時(shí)候，何南洪們還想倒賣進(jìn)出口資格的話可得再想新招了，或許這有點(diǎn)難度。
不管是紙制還是電子核銷單，大量企業(yè)和個(gè)人的出口需求并不會(huì)減少，他們依然需要核銷單———如果核銷制度存在并且不改變的話。
信息來(lái)源：２１世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
在中國(guó)現(xiàn)在龐大的貿(mào)易順差中，由于倒賣核銷單等逃匯行為的存在，有部分是不真實(shí)的，“這幾年都是如此”。據(jù)專家的估計(jì)，與此相關(guān)的變相資本流入每年當(dāng)在上百億美元左右。
作為寧波一家外貿(mào)公司的老板，何南洪不從事任何外貿(mào)生意，他唯一的利潤(rùn)來(lái)源是倒賣出口收匯核銷單。
從廣東潮汕老家來(lái)到國(guó)際小商品貿(mào)易發(fā)達(dá)的浙江，何南洪看到了核銷單的廣闊市場(chǎng)。他在寧波雇了一個(gè)當(dāng)?shù)厝?，幫他在工商局注?cè)了一批虛假公司，從而免費(fèi)領(lǐng)到數(shù)以千計(jì)的外匯核銷單。他把這些單子以每張100元至2000元的價(jià)格倒賣給一些制造企業(yè)，發(fā)了一筆小財(cái)，直到被警察找上門來(lái)。
今天，在何南洪們的幫助下，“買單出口”正成為海外熱錢流入中國(guó)的渠道之一。國(guó)家外管局擔(dān)心，這將加劇中國(guó)國(guó)際收支的失衡和人民幣升值的壓力。
而此時(shí)，在大洋彼岸的華盛頓國(guó)會(huì)山，美國(guó)眾議院正在醞釀一項(xiàng)以人民幣匯率問(wèn)題為重點(diǎn)的對(duì)華貿(mào)易綜合性提案，以便“逼迫”中國(guó)改變中美貿(mào)易的失衡局面。
核銷單產(chǎn)業(yè)鏈
核銷單分為兩種，一種是出口收匯核銷單，另一種是進(jìn)口付匯核銷單。核銷單由外匯管理局免費(fèi)提供。出口企業(yè)在外管局申領(lǐng)此單后，就可以在海關(guān)報(bào)關(guān)出口。國(guó)家外匯管理局通過(guò)外匯核銷制度來(lái)監(jiān)管每一筆進(jìn)出口業(yè)務(wù)所涉及外匯的進(jìn)和出。
并不是每一家想出口的企業(yè)都能領(lǐng)到單，它必須有進(jìn)出口資格，在海關(guān)注冊(cè)，有電子口岸系統(tǒng)，并且至少還得有個(gè)外匯帳戶。而獲得進(jìn)出口資格需要到商務(wù)局、稅務(wù)局、海關(guān)、電子口岸、外管局等多個(gè)部門辦理手續(xù)，耗時(shí)長(zhǎng)且手續(xù)繁瑣。
這就為何南洪的核銷單生意提供了市場(chǎng)。
工商資料顯示，何南洪實(shí)際控制的公司之一——寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)南洪進(jìn)出口有限公司———成立于2006年1月，地址是“寧波市北侖區(qū)新石契鎮(zhèn)明州西路179號(hào)827室”。經(jīng)查實(shí)，這個(gè)地址根本不存在，所在地只有一幢廢棄的5層樓。
“這種企業(yè)，地址是不存在的，房產(chǎn)證是假的，在工商局登記用的身份證是假的，連何南洪這個(gè)名字也是假的?！睂幉ㄊ型夤芫忠晃还ぷ魅藛T對(duì)記者說(shuō)，“有的這種公司地址更搞笑，是開(kāi)在廁所里的?！?nbsp;
經(jīng)查，何南洪是委托一個(gè)叫干百益的寧波人注冊(cè)這類虛假公司的。
上述外管局工作人員說(shuō)，干百益是一家財(cái)務(wù)公司的職員，南洪公司的注冊(cè)、驗(yàn)資、領(lǐng)單，全都是他介紹的。
“他們一共注冊(cè)了多少家我記不清了?！备砂僖娓嬖V記者，“南洪公司是最早注冊(cè)的一家。一開(kāi)始是他本人過(guò)來(lái)找我，后來(lái)又來(lái)了一些其他的人來(lái)找我，都是外地口音，廣東、福建一帶的?！?nbsp;
“干百益每注冊(cè)一個(gè)虛假外貿(mào)企業(yè)，可以獲得6000元的報(bào)酬。”寧波外管局的工作人員告訴記者。
通過(guò)注冊(cè)公司拿到了數(shù)以千計(jì)的核銷單，下一步就是尋找買家。
這是一個(gè)毫不費(fèi)力的環(huán)節(jié)。除了一些沒(méi)有進(jìn)出口權(quán)的企業(yè)和個(gè)人外，大量的貨代、物流企業(yè)以及報(bào)關(guān)行都需要核銷單招攬客戶。
由于領(lǐng)單、報(bào)關(guān)、核銷等比較繁雜，出口企業(yè)一般會(huì)讓物流、貨代企業(yè)以及報(bào)關(guān)行來(lái)代理處理這些業(yè)務(wù)。他們成為了何南洪們的大主顧。
“買核銷單是很普遍的情況啊?！鄙虾Ｒ晃粡氖仑洿鷺I(yè)務(wù)的經(jīng)理在一次飯局上告訴記者，“我就買過(guò)幾次，都是400塊錢一張，幫客戶買的，收客戶錢的時(shí)候是按800塊一張算的?！?nbsp;
“報(bào)關(guān)行購(gòu)買核銷單的原理和貨代是一樣的，都是為了報(bào)關(guān)用，”這位報(bào)關(guān)員對(duì)記者說(shuō)，“客戶出口需要核銷單，貨代買不到或者不高興買了，這個(gè)時(shí)候就讓報(bào)關(guān)行去買?！?nbsp;
比如，香港、澳門一些外國(guó)人手中持有許多人民幣，為了用掉這些錢，他們到中國(guó)內(nèi)地集中采購(gòu)小商品，由于貨物無(wú)法自帶出關(guān)，他們就會(huì)委托貨代物流公司來(lái)幫忙購(gòu)買核銷單。
旺盛的需求造就了一個(gè)巨大的賣方市場(chǎng)。上述寧波外管局人士說(shuō)，在這個(gè)黑市上，核銷單的價(jià)格主要是根據(jù)出口金額來(lái)定?！皥?bào)關(guān)金額大的，5萬(wàn)、6萬(wàn)美金的價(jià)格就高一點(diǎn)，一千兩千的就低一點(diǎn)。另外取決于當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上的核銷單供應(yīng)緊不緊張?！?nbsp;
而兜售核銷單的廣告則是遍布各色網(wǎng)站，記者上這些網(wǎng)站瀏覽發(fā)現(xiàn)，一般出口金額在2000美元以下的，每份標(biāo)價(jià)100-280元；10000美元以下的每份200-400元；出口金額較大，如10萬(wàn)美元以上的則多為“價(jià)格面議”。很多公司還注明：價(jià)格根據(jù)行情變動(dòng)調(diào)整，以當(dāng)天價(jià)格為準(zhǔn)。
這一兩年，何南洪們的生意越做越大。去年9月27日，國(guó)家外管局公布429家外匯違法逃逸類企業(yè)名單，其中30多家被查明存在倒賣核銷單行為而涉嫌倒賣國(guó)家公文罪，排在首位的是一家“海南文昌銀海能源貿(mào)易有限公司”，違法金額竟然達(dá)到11.8億美元。
去年秋天，福建破獲一起倒賣核銷單的案件，疑犯先后注冊(cè)了10多家空殼公司，在不到9個(gè)月的時(shí)間里先后騙取核銷單8333份，涉案金額5217多萬(wàn)美元。 一張紙上的貿(mào)易風(fēng)暴
單就核銷單而言，獲利的金額并不大，一個(gè)倒賣團(tuán)伙獲利從幾十萬(wàn)至幾百萬(wàn)元不等，但其背后牽動(dòng)的，則可能是幾千萬(wàn)甚至是過(guò)億美元的出口額。
通過(guò)貿(mào)易渠道的熱錢，都需要核銷單才能進(jìn)入國(guó)內(nèi)，核銷單申領(lǐng)失控和倒賣，就造成大量虛假貿(mào)易。商務(wù)部研究院研究員梅新育表示，倒賣核銷單將導(dǎo)致資本外逃或者資本變相流入。在中國(guó)現(xiàn)在龐大的貿(mào)易順差中，由于倒賣核銷單等逃匯行為的存在，有部分是不真實(shí)的，“這幾年都是如此”。據(jù)梅的估計(jì)，與此相關(guān)的變相資本流入每年當(dāng)在上百億美元左右。
在這些虛假貿(mào)易里，一部分到外管局核銷的企業(yè)還可以獲得政府的出口獎(jiǎng)勵(lì)。而沒(méi)有核銷的部分則在貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中占上一席。
這些虛造的“出口貿(mào)易”，為中國(guó)不斷激增的貿(mào)易順差“添磚加瓦”。今年一季度，中國(guó)貿(mào)易順差達(dá)到464億美元，為去年同期的兩倍。
而根據(jù)中科院預(yù)測(cè)科學(xué)研究中心最新發(fā)布的報(bào)告預(yù)計(jì)，今年二季度中國(guó)的貿(mào)易順差將達(dá)到575億美元左右，比一季度再增加100多億美元。而2007全年中國(guó)的對(duì)美貿(mào)易順差將達(dá)到1782億美元，增長(zhǎng)23%以上。
為平衡兩國(guó)貿(mào)易，中國(guó)政府作了巨大努力。5月9日，中國(guó)商貿(mào)團(tuán)在舊金山簽下總計(jì)43億美元的采購(gòu)大單。預(yù)計(jì)本次中方在美采購(gòu)額將超過(guò)160億美元。 另一方面，外管局也在行動(dòng)。今年3月底，國(guó)家外管局在東莞召開(kāi)2007年全國(guó)外匯檢查工作會(huì)議。會(huì)上提出今年要“圍繞促進(jìn)國(guó)際收支基本平衡的目標(biāo)，加大對(duì)短期異常資金流入的監(jiān)測(cè)和檢查力度”。
“寧波這個(gè)案子就是違規(guī)或者異常資金流入的渠道之一，”寧波外管局一位官員4月29日告訴本報(bào)記者，“對(duì)于外匯資金異常流入的問(wèn)題，目前全國(guó)在調(diào)查。調(diào)查結(jié)果估計(jì)下個(gè)月就有了?！?nbsp;
何南洪的生意做了不到一年就被查獲了。2006年12月，何的妻子被警方抓獲，何本人逃跑，不知去向。
就在這個(gè)月，寧波警方一共抓捕了8名涉嫌倒賣核銷單的疑犯，繳獲核銷單及海關(guān)出口報(bào)關(guān)單2780份。74家虛假注冊(cè)的流通性外貿(mào)企業(yè)以及240家貨代企業(yè)、物流公司和報(bào)關(guān)行涉案。
與此同時(shí)，自2006年4月起，外管局開(kāi)始在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施了外匯違法(負(fù)面)信息披露制度，公開(kāi)披露已被注銷的外匯違法企業(yè)。
上述寧波外管局人士表示，他們每一個(gè)季度都會(huì)將轄區(qū)檢查結(jié)果上報(bào)總局，并予以披露。但記者在外管局網(wǎng)站所能查到的最新的外匯違法逃逸類企業(yè)信息仍然是2006年4月。 另一方面，從今年開(kāi)始，大連、廈門以及深圳三城市率先試點(diǎn)進(jìn)行出口收匯無(wú)紙化管理，并準(zhǔn)備向全國(guó)推廣。到那個(gè)時(shí)候，何南洪們還想倒賣進(jìn)出口資格的話可得再想新招了，或許這有點(diǎn)難度。
不管是紙制還是電子核銷單，大量企業(yè)和個(gè)人的出口需求并不會(huì)減少，他們依然需要核銷單———如果核銷制度存在并且不改變的話。
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